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美國司法部正式開鍘,要求充公 1MDB 逾 10 億資產

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美國司法部起訴書中指控1MDB長達4年(2009-2015),挪用了超過35億美元的資金,透過新加坡丶瑞士丶盧森堡和紐約銀行洗錢。因此要求充公以不法資金得來的超過10億美元資產,包括在洛杉磯丶紐約和倫敦的高階房產丶一架價值3500萬美元的公務飛機丶梵谷和莫奈的油畫,以及投資電影《華爾街之狼》的利潤收入。

美國司法部正式開鍘,要求充公 1MDB 逾 10 億資產

美國司法部長林奇(Loretta Lynch)昭告天下,讓全球貪官污吏了解到美國司法部會努力不懈,阻止他們從犯罪行為中得利。

(美國華盛頓21日訊)美國司法部宣布提出民事訴訟,尋求充公濫用一馬發展公司(1MDB)超過10億美元(40億令吉)洗黑錢得來的資產,並且把我國首相納吉繼子裡扎阿茲、大馬富豪劉特佐,以及阿布達比政府官員卡登和莫哈末阿末列為答辯人。

訴狀指控有關人士在4年內挪用1MDB超過35億美元的資金,透過新加坡、瑞士、盧森堡和紐約銀行洗黑錢。

有關訴狀也提及「大馬1號官員」;而根據路透社報道,針對這名官員的其他指控則包括一筆6億8千100萬美元的資金轉入其私人銀行帳戶。

美國司法部指出,這筆資金是於2013年從1MDB通過發行債券募集的資金,轉入這名「大馬1號官員」的帳戶中,這名人士是在1MDB擔任職位的大馬政府高官。

林奇受記者追問為何沒明確列明納吉的名字時,她僅說現階段只有檢察官可以提供詳細的資料。

「我們提出指控是為了通過司法程序達致我們的目的,但是我們就到這裡為止。」

不過,她說,這次行動是「貪腐資產追回計劃」中,史上最大的單一行動。

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